Un inspector superior al Biroului vamal Centru, în vizorul ANI: Suspiciuni privind donații și împrumuturi

Conform unei sesizări primite de ANI, „se atestă anumite suspiciuni privind obținerea de către subiectul declarării și membrii de familie a unei donații de 100.000 de euro și împrumut de 30.000 de euro în anul fiscal 2022″, transmite zdg.md.

Inspectorul de integritate Vlad-George Fricațel a solicitat informații și acte justificative de la Mihai Rapcea, vizavi de aspectele identificate la etapa de verificare prealabilă a sesizării din oficiu.

Ca urmare, prin răspunsul înregistrat la 29 decembrie „subiectul declarării a prezentat un set de acte și informații, a căror analiză impune o verificare detaliată și aprofundată. Complexitatea și volumul documentelor transmise justifică necesitatea efectuării unui control substanțial, în cadrul procedurii prevăzute de lege, pentru a permite evaluarea completă a situației de fapt și de drept. În rezultatul examinării materialelor acumulate, se poate desprinde că, pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării, în averea lui Mihai Rapcea au intervenit modificări patrimoniale esențiale, materializate prin procurarea bunurilor mobile/imobile, venituri din vânzarea bunurilor mobile, obținerea unor donații semnificative și împrumuturi de la persoane fizice”, se arată în documentul emis de ANI.

În procesul-verbal de inițiere a controlului se precizează că urmare a confruntării informațiilor din declarațiile de avere și interese personale cu datele obținute la etapa verificării prealabile a sesizării, inspectorul de integritate a reținut necesitatea de a demara procedura de control a averii și intereselor personale în privința lui Mihai Rapcea.

Acum ne puteți urmări și pe Telegram, Facebook și Instagram pentru a fi la curent cu ultimele știri.