R. Moldova își dorește recuperarea activelor lui Plahotniuc din Elveția, provenite din activități ilicite

La această înțelegere au ajuns, pe 5 august, directoarea Serviciului Fiscal de Stat, Olga Golban, și expertul Centrului Internațional pentru Recuperarea Activelor (ICAR) al Institutului Basel pentru Guvernare din Elveția, David Mattan, transmite Radio Moldova.

Olga Golban i-a explicat expertului din Elveția procedura actuală de administrare a bunurilor confiscate de către Serviciul Fiscal de Stat, precum și provocările întâmpinate în acest proces.

„Părțile au analizat, de asemenea, cum ar putea cooperarea dintre Serviciul Fiscal de Stat (SFS) și Centrul Internațional pentru Recuperarea Activelor aduce valoare adăugată, în special în cazuri complexe, care necesită răspunsuri interinstituționale coordonate”, transmite SFS.

ICAR oferă, din anul 2021, instituțiilor din R. Moldova expertiză practică în investigații financiare, cooperare internațională, asistență juridică reciprocă și consolidarea cadrelor juridice și de politici pentru recuperarea activelor.

Vilă în Elveția, procurată cu 32,2 milioane de euro

Menționăm că autoritățile din Elveția au aplicat, pe 23 septembrie 2024, sechestru pe luxoasa vilă din Geneva a fostei soții a lui Vlad Plahotniuc, Oxana Childescu.

„Doamna C. locuiește într-o vilă frumoasă în Vésenaz, un sat select din periferia Genevei. Achiziționată la sfârșitul anului 2012 cu 31,5 milioane de franci elvețieni (33,2 milioane de euro) de către societatea Mareches SA, această locuință de 449 de metri pătrați, supranumită „Le Léman”, se întinde pe un teren de peste 5.000 de metri pătrați și are o piscină pe malul lacului. Acum este sub sechestru, deoarece autoritățile moldovene bănuiesc că a fost obținută din fonduri de origine dubioasă. Mai exact, din fonduri ale oligarhului Vladimir Plahotniuc, care face obiectul unei proceduri penale la Chișinău pentru spălare de bani și este, de asemenea, supus sancțiunilor impuse de Statele Unite și Elveția”, scriau, anul trecut, jurnaliștii de la Le Temps.

La sfârșitul lunii iulie curent, Curtea de Apel Centru a respins cererea de strămutare a examinării procesului inițiat de Oxana Childescu, fosta soție a lui Vladimir Plahotniuc, care solicită ridicarea sechestrului aplicat asupra vilei din Elveția. Dosarul se află pe rolul Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, din anul 2021 și urmează să fie conexat cu un alt proces, intentat de compania SA Mareches, proprietar din acte al imobilului, care formulează o solicitare similar, a scris anticorupție.md.

Plahotniuc, reținut în Grecia

Amintim că fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, a fost reținut, pe 22 iulie curent, în Grecia și este deținut în cea mai mare închisoare din statul elen, așteptând extrădarea în R. Moldova.

Procurorii moldoveni îl învinuiesc de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor, prin care acesta ar fi beneficiat de mijloace financiare sustrase din Banca de Economii, Unibank și Banca Socială în sumă totală de 39.284.000 de dolari și 3.518.705 euro.

Oligarhul, care a fost timp de mai bine de șase ani fugar, riscă închisoare de la 8 la 15 ani.

Potrivit Procuraturii Anticorupție, în scopul asigurării reparării prejudiciului cauzat prin infracțiune și eventualei confiscări speciale, organele de drept au aplicat sechestru pe bunurile ce îi aparțin lui Plahotniuc în valoare de peste un miliard de lei. Printre acestea se regăsesc terenuri pentru construcții, încăperi locative și nelocative, capitalul social al unor companii, construcții de cultură și agrement, mijloace bănești, cât și bunuri aflate peste hotare.

Acum ne puteți urmări și pe Telegram, Facebook și Instagram pentru a fi la curent cu ultimele știri.