Escrocii din domeniul IT din Moldova au înșelat cetățeni americani de jumătate milion de dolari

Locuitorii Chișinăului sunt suspectați de organizarea unei scheme transnaționale de fraudă. Potrivit anchetei, paguba cauzată de acțiunile lor se ridică la aproximativ 500.000 de dolari, adică circa 10 milioane de lei, transmite rupor.md.

Conform materialelor cazului, suspecții ar fi creat prin clonare mai multe pagini web care prezentau în mod fals spre vânzare autovehicule și utilaje RETRO – de la autoturisme și camioane, la tractoare și tehnică agricolă. Prin intermediul publicității online, ei atrăgeau cumpărători din SUA. Potențialii clienți, accesând link-urile, intrau în legătură cu centre de apel controlare, unde tinerii, prezentându-se drept „reprezentanți oficiali de vânzări”, îi convingeau să încheie tranzacția.

Cumpărătorii erau determinați să facă plăți în avans pe baza facturilor false, cu informații fictive despre produs, garanții și condiții de returnare. Fondurile obținute erau transferate pe conturile bancare ale firmelor de tip „fantomă”, înregistrate pe numele unor terți, dar efectiv controlate de grupare. Ancheta susține că schema a funcționat timp de trei luni.

Printre cei reținuți se numără organizatorul executiv al schemei, persoana sa de încredere și operatorii care purtau discuțiile cu victimele. Aceștia colaborează cu autoritățile pentru identificarea altor persoane implicate în rețea. Procurorii PCCOCS au prezentat învinuirile și au solicitat instanței aplicarea arestului preventiv pentru continuarea obiectivă a investigațiilor.

Acum ne puteți urmări și pe Telegram, Facebook și Instagram pentru a fi la curent cu ultimele știri.