Letonia a deblocat cele 80 de milioane de euro confiscate de la Victor Gușan

Instanța a considerat probele acumulate de anchetatori insuficiente, în timp ce forțele de ordine consideră că judecătorii pronunță decizii în favoarea infractorilor în cazurile de spălare de bani, scrie mold-street.com cu referire la tvnet.lv.

În iulie 2020, Poliția de Stat a Letoniei a sechestrat 80 de milioane de euro în Banca ABLV. Acești bani aparțineau unor persoane asociate cu cea mai mare corporație din regiunea transnistreană — Sheriff și proprietarului său, Victor Gușan, care deține monopolul asupra presei din regiune, supermarketurilor și vânzării de combustibil. Gușan este fost ofițer KGB (Comitetul pentru Securitatea Uniunii Sovietice) și în prezent controlează aproximativ 60% din economia Transnistriei nerecunoscute, precum și politica locală.

Ancheta letonă nu a reușit să stabilească modul în care au fost obținuți acești bani, adică ce infracțiune predictivă a fost comisă. Moldova, de asemenea, nu poate investiga infracțiunile pe teritoriul pe care nu îl controlează. Totuși, forțele de ordine nu aveau niciun dubiu că banii erau spălați — ceea ce reprezintă deja o infracțiune în sine. Acest lucru este indicat de dovezile indirecte: banii sunt transferați între companii offshore, administrate de directori nominali, nu reali; fondurile trec printr-un lanț lung de firme; iar în detaliile numeroaselor tranzacții se menționează că acestea sunt împrumuturi.

Instanța de judecată pentru cazuri economice a considerat că probele sunt insuficiente și, în 2023, a decis să nu confiște cele 80 de milioane de euro. Procuratura a contestat această decizie, dar în septembrie a acestui an Curtea din Riga a menținut hotărârea. Banii au trebuit returnați oligarhului din Transnistria.

Acum ne puteți urmări și pe Telegram, Facebook și Instagram pentru a fi la curent cu ultimele știri.