UE a destructurat o schemă amplă de importuri frauduloase din China

Despre aceasta se menționează într-un comunicat făcut public joi de către Procuratura Europeană (EPPO), relatează eurointegration.com.ua.

Investigația Procuraturii Europene acoperă 14 țări din UE. Potrivit comunicatului, ancheta a inclus percheziții în Grecia, Spania, Franța și Bulgaria.

În timpul a peste 100 de percheziții efectuate în birourile brokerilor vamali și în alte locații, zece suspecți au fost reținuți, printre care și doi angajați vamali.

Forțele de ordine au confiscat mii de biciclete electrice și scutere electrice, precum și 480 de containere pentru verificări suplimentare și autentificare în portul Pireu. De asemenea, au fost emise ordine de sechestru asupra unor proprietăți imobiliare, bărci și conturi bancare.

În total, au fost confiscate aproximativ 5,8 milioane de euro în diverse valute, inclusiv 4,75 milioane de euro în Grecia, precum și mai multe arme de foc și alte tipuri de arme.

Conform datelor EPPO, au fost confiscate 11 proprietăți imobiliare în Spania, precum și 27 de vehicule și obiecte de lux.

Potrivit EPPO, în schema infracțională au fost implicate mai multe grupări criminale, controlate în principal de cetățeni chinezi, care se ocupau cu importul produselor chinezești în UE, distribuția și vânzarea acestora, precum și spălarea banilor și transferul profiturilor în China.

După sosirea mărfurilor din China în UE, predominant prin portul Pireu, acestea erau subevaluate sau clasificate incorect pentru a evita taxele vamale și apoi vândute către companii din alte state UE, conform unui sistem elaborat pentru evitarea plății TVA-ului.

Acum ne puteți urmări și pe Telegram, Facebook și Instagram pentru a fi la curent cu ultimele știri.