Copiază linkulCriptomonedele, fotbalul și bunurile de lux vor intra sub reguli stricte de control al spălării banilor
Furnizorii de servicii legate de criptoactive, vânzătorii de bunuri de mare valoare, precum și cluburile și agenții de fotbal vor raporta în cadrul sistemului de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului.
Acest lucru este prevăzut de un proiect de lege elaborat de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, relatează logos-press.md.
Documentul prevede verificări suplimentare ale operațiunilor cu criptoactive, ale tranzacțiilor care implică persoane expuse politic și ale relațiilor cu state cu risc sporit.
De asemenea, sunt introduse cerințe mai stricte privind verificarea clienților, a beneficiarilor efectivi și a conducătorilor, ținând cont de nivelul de risc. Agenția Servicii Publice și Serviciul Fiscal de Stat vor ține registre cu informații despre beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice, ai trusturilor și ai anumitor structuri străine.
Băncilor, instituțiilor financiare și furnizorilor de servicii cu criptoactive le va fi interzis să deschidă conturi anonime și să utilizeze instrumente care permit ascunderea proprietarului sau a operațiunilor.
Filialele și societățile-fiice ale organizațiilor moldovenești din țările cu cerințe mai puțin stricte vor trebui, de asemenea, să respecte standardele moldovenești în domeniul combaterii spălării banilor.
În plus, autoritățile intenționează să consolideze evaluarea riscurilor și colectarea datelor statistice pentru a aprecia eficiența sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului.
Proiectul de lege urmează să fie examinat în cadrul ședinței Cabinetului de miniștri, după care va fi transmis Parlamentului.
Copiază linkul
