Contrabandă cu țigări și 60 de milioane de lei: Peste 20 de percheziții au avut loc la Chișinău

Pentru a ascunde proveniența infracțională a veniturilor ilegale, membrii grupului criminal organizat ar fi convertit, transferat și investit bani, inclusiv prin intermediul altor persoane și companii. De asemenea, oamenii legii investighează investirea fondurilor obținute ilegal în construcția de blocuri locative, transmite politia.md.

În urma acțiunilor, oamenii legii au efectuat peste 20 de percheziții în Chișinău, în cadrul cărora au ridicat 80 de mii de dolari și 20 de mii de euro, presupus obținuți din producerea clandestină și contrabanda cu țigări, precum și un Porsche Cayenne fabricat în 2026 și un Mercedes-Benz fabricat în 2019. De asemenea, au fost ridicate telefoane mobile, ciorne, contracte și documente legate de operațiuni de leasing.

Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei, identificarea altor persoane care ar putea fi implicate în schema infracțională, precum și pentru determinarea rolului fiecărui figurant în mecanismul investigat.

Este de menționat că orice persoană beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive, în conformitate cu legea.