Iranul a transferat miliarde de dolari prin Binance

Binance a declarat că transferurile „nu au nicio legătură” cu platforma, transmite wsj.com.

Potrivit WSJ, Corpul Gardienilor Revoluției Islamice a primit jumătate din toate fondurile – aproximativ 425 de milioane de dolari. Tranzacțiile au fost efectuate de pe mai multe conturi – ale lui Babak Zanjani, ale surorii sale, ale directorului uneia dintre companiile sale și ale altor persoane din anturajul omului de afaceri, scrie ziarul.

În martie, WSJ a raportat că guvernul SUA a început o anchetă privind implicarea Binance în finanțarea Iranului, în ciuda sancțiunilor. Compania a respins acuzațiile și a dat ziarul în judecată pentru defăimare. Binance a concediat angajații care se ocupau de ancheta internă privind transferurile ilegale, au scris WSJ și The New York Times. Potrivit ziarelor, conducerea platformei nu a oprit schema de finanțare a Iranului.