În Franța a fost închis un dosar împotriva familiei proprietarilor Auchan pentru fraudă

Investigația a vizat compania de investiții a familiei Mulliez, Association Familiale Mulliez (AFM), care are peste 800 de acționari cu legături de rudenie cu fondatorul imperiului de afaceri, Gérard Mulliez, în vârstă de 93 de ani. Un reprezentant al AFM a confirmat agenției că acuzațiile împotriva conducătorilor și companiilor din structură au fost retrase, relatează rtvi.com, citând bloomberg.com.

Investigația nu a găsit dovezi ale presupuselor abuzuri de încredere și fraude fiscale, a declarat o sursă cunoscută cu cazul pentru Bloomberg. Reclamantul a formulat un apel.

În 2012, un fost membru al familiei, Hervé Dublié, a depus o plângere, afirmând că structurile AFM oferă împrumuturi mari companiilor și persoanelor fizice străine fără documente și dobânzi prin intermediul companiilor personale sau familiale, scrie Le Monde.

Reclamantul a considerat aceste împrumuturi ca fiind opace și nejustificate, reprezentând un abuz de încredere. În cadrul investigației, au avut loc percheziții în Franța, Belgia, Luxemburg și Olanda. Jérôme și Thierry Mulliez, nepotul și verișorul lui Gérard Mulliez, precum și un manager al unei companii olandeze legate de grup, au fost acuzați de abuz de încredere și fraudă fiscală.

În ianuarie 2023, trei structuri financiare asociate familiei Mulliez au fost acuzate de spălare de bani și evaziune fiscală în circumstanțe agravate.

Le Monde subliniază că structura financiară a „galaxiei” Mulliez constă în companii necotate la bursă cu o structură complexă și opacă. Aceasta reunește companii civile familiale și holdinguri care gestionează branduri. Doar descendenții fondatorilor clanului Louis și Mathilde Mulliez, precum și soții acestora, pot deține acțiuni în structura Mulliez.