O curățire masivă a escrocilor care au câștigat 27 de miliarde de dolari a avut loc în Telegram

Potrivit unei investigații anterioare a companiei de analiză a operațiunilor blockchain Elliptic, entitatea blocată a acționat ca un intermediar financiar din umbră, furnizând servicii pentru spălarea a peste 27 de miliarde de dolari în active frauduloase în criptomonedă. Vehiculul principal pentru tranzacții a fost mecanismul de garantare din cadrul Telegram, un model în care tranzacțiile erau însoțite de un intermediar terț fictiv, relatează gazeta.ru.

Platforma oferea, de asemenea, o gamă largă de servicii conexe, de la comerțul cu date personale și instrumente pentru crearea de imagini false până la logistică și vânzarea de produse fizice, inclusiv dispozitive GPS și pistoale cu electroșocuri, care, potrivit publicației Wired, erau utilizate în taberele de muncă ale infractorilor din Myanmar, Cambodgia și Filipine.

Pe lângă conturi, au fost dezactivate identitățile NFT, canalele și grupurile care aparțineau operatorilor site-ului. Reprezentanții site-ului Haowang Guarantee au recunoscut închiderea prin publicarea unui mesaj de adio.

Blocarea în masă, potrivit publicației Wired, a fost răspunsul direct al platformei Telegram la investigația Elliptic, care a detaliat amploarea operațiunilor ilegale.

Potrivit cofondatorului Elliptic, Tom Robinson, închiderea site-ului Haowang Guarantee este cea mai mare operațiune de acest gen. În plus, Elliptic a descoperit activitățile unui alt site similar, Xinbi Guarantee, care are o cifră de afaceri estimată la 8,4 miliarde de dolari. Acesta furniza, de asemenea, servicii legate de comerțul ilegal.

Acum ne puteți urmări și pe Telegram, Facebook și Instagram pentru a fi la curent cu ultimele știri.