Copiază linkulO femeie din Thailanda, arestată pentru o schemă frauduloasă de 186 de milioane de dolari
O femeie pe nume Orathai a fost arestată la Aeroportul Internațional Hat Yai din Thailanda, fiind suspectată de implicare într-o escrocherie de 6,3 miliarde de baht (186 de milioane de dolari), cea mai mare fraudă din istoria țării.
Este de remarcat faptul că arestarea ei este legată de ancheta din 2022, când s-a dovedit că doi manageri de top ai companiei Essilor Manufacturing (Thailanda), au fost victime ale unei scheme criminale transnaționale, relatează report.az.
Potrivit publicației, escrocii au folosit un profil LinkedIn fals al unui medic militar american pentru a câștiga încrederea directorului financiar al filialei thailandeze a companiei internaționale. Escrocheria s-a soldat cu furtul a 186 de milioane de dolari din conturile companiei.
Orathai a recunoscut că a deschis conturile bancare la cererea partenerului său nigerian, deoarece acesta nu putea să o facă singur din cauza naționalității sale străine.
Directorul financiar al companiei a fost deja arestat și inculpat, iar autoritățile au emis mandate de arestare pentru aproape 100 de persoane, inclusiv cetățeni thailandezi și nigerieni, se arată în comunicat.
Acum ne puteți urmări și pe Telegram, Facebook și Instagram pentru a fi la curent cu ultimele știri.
Copiază linkul
