O rețea criminală care a furnizat Rusiei 600 de mașini de lux, destructurată în Polonia

Potrivit anchetei, ea se ocupa cu comerțul cu automobile ocolind sancțiunile și cu fraude privind returnarea TVA-ului. Unele dintre infracțiuni sunt considerate grave, pedeapsa pentru acestea fiind de până la cinci ani de închisoare și amenzi considerabile, transmite moscowtimes.ru.

Investigatorii au stabilit că, în perioada 2021–2025, grupul a desfășurat operațiuni în Polonia, Cehia, Lituania și Germania. Membrii foloseau persoane interpuse care înregistrau firme pentru a complica lanțurile de tranzacții și a ascunde caracterul infracțional al acestora. Automobilele de lux — BMW, Mercedes, Porsche, Lexus și Range Rover — erau cumpărate din showroom-uri, revândute intermediarilor din UE, apoi returnate în Polonia. De acolo, mașinile erau trimise ilegal în Rusia și Belarus, în principal prin companii din Belarus, Azerbaidjan și Kazahstan.

Potrivit anchetei, aproximativ 600 de automobile au fost introduse ilegal în Rusia. Companiile asociate grupului au obținut restituiri nejustificate de TVA de aproximativ 10 milioane de dolari. În urma perchezițiilor, poliția a confiscat ceasuri scumpe, bijuterii și numerar. În plus, conturile persoanelor reținute au fost blocate cu 2,5 milioane de dolari.

În martie 2022, SUA, Uniunea Europeană și Marea Britanie au introdus interdicția asupra livrării în Rusia a automobilelor cu valoare mai mare de 50.000 de dolari. În același timp, cei mai mari producători de automobile Mercedes, Audi, BMW și Land Rover au anunțat retragerea de pe piața rusă. Cu toate acestea, potrivit proiectului „Sistema”, din martie 2022 în Rusia au fost importate cel puțin 1.298 de automobile în valoare totală de peste 214 milioane de dolari. Pentru livrări erau folosite firme intermediare din Turcia, EAU, Kârgâzstan, Iordania, Mongolia, Coreea de Sud și Hong Kong.

Principalul importator de mașini străine în Rusia după începerea războiului la scară largă a devenit compania „Garant”, cu un personal de nouă angajați. Directorul general Maria Stebakova este legată de locotenent-colonelul rus Serghei Lușnikov, notează „Sistema”. Acesta din urmă ocupă oficial funcția de adjunct al comandantului Smolnîi — o subdiviziune a FSO responsabilă de securitatea Guvernului din Sankt Petersburg — și în 2017 a participat la paza lui Vladimir Putin.

Principalii cumpărători de la „Garant” au fost două dintre cele mai mari holdinguri auto — „Rolf” și „Major Auto”. Potrivit expertului anticorupție Ilia Șumanov, „Rolf” este, de asemenea, legat de FSO, deoarece actualul proprietar al holdingului, Umar Kremliov, are conexiuni cu această agenție de stat.

Acum ne puteți urmări și pe Telegram, Facebook și Instagram pentru a fi la curent cu ultimele știri.