Fraudă fiscală masivă, investigată în Europa: Poliția a confiscat 520 de milioane de euro

Informația este transmisă de Reuters, citând date de la biroul procurorului UE și de la poliția italiană, scrie eurointegration.com.ua.

După cum s-a indicat, în cadrul investigației din întreaga Europă au fost arestate 43 de persoane, în plus, poliția a confiscat 520 de milioane de euro.

Ancheta se referă la frauda fiscală în comerțul cu produse IT și dispozitive electronice în UE și vizează aproximativ 400 de companii cu 200 de suspecți, în principal în Italia și în mai multe țări europene, precum și în Emiratele Arabe Unite.

Potrivit procurorilor europeni, persoanele arestate sunt, de asemenea, acuzate de sprijinirea mafiei napoletane Camorra și a siciliene Cosa Nostra prin investirea veniturilor acestora în frauda în materie de TVA.

Dintre cei 43 de arestați, 34 sunt în închisoare, nouă sunt în arest la domiciliu, iar altor patru li s-a interzis să lucreze. O parte dintre arestări au fost efectuate în Republica Cehă, Olanda, Spania și Bulgaria.

Poliția italiană a declarat că a găsit facturi false în valoare de 1,3 miliarde de euro emise de companiile implicate între 2020 și 2023.

În plus față de bani, poliția financiară a declarat că a confiscat, de asemenea, complexe imobiliare pe riviera siciliană și ligurică, pe lacul Como și în Milano.

În total, au fost efectuate peste 160 de percheziții în Italia, iar alte percheziții și confiscări au avut loc în Spania, Luxemburg, Republica Cehă, Slovacia, Croația, Bulgaria, Cipru și Olanda, precum și în Elveția și Emiratele Arabe Unite.

Recent, aproximativ 60 de persoane au fost arestate recent în Italia în cadrul unui raid al poliției împotriva mafiei Ndrangheta.

Acum ne puteți urmări și pe Telegram, Facebook și Instagram pentru a fi la curent cu ultimele știri.