O schemă de spălare de bani care implică eludarea sancțiunilor rusești, descoperită în Marea Britanie

Ea acționa în întreaga țară și susținea schemele rusești de evitare a sancțiunilor și de finanțare a războiului împotriva Ucrainei, scrie Reuters, transmite eurointegration.com.ua.

Potrivit NCA (Agenția Națională pentru Criminalitate din Marea Britanie), în cadrul operațiunii internaționale „Destabilizare”, infractorii foloseau numerar obținut din infracțiuni stradale, îl transformau în criptomonedă și asigurau canale financiare pentru serviciile secrete rusești, traficanții de droguri și structuri asociate statului.

De menționat că unul dintre elementele cheie ale schemei a fost achiziționarea pachetului majoritar de acțiuni al băncii Keremet Bank din Kârgâzstan, aflată sub sancțiunile SUA.

Conform informațiilor Departamentului de Trezorerie al SUA, vânzarea băncii a vizat crearea unui centru de evitare a sancțiunilor pentru plățile comerciale rusești.

NCA a declarat că pachetul de acțiuni al băncii aparținea unei companii legate de cetățeanul ucrainean George Rossi, care, potrivit serviciilor secrete britanice și americane, conduce rețeaua TGR.

Rossi se află el însuși sub sancțiunile SUA.

De asemenea, agenția britanică a precizat că, prin Keremet Bank, erau efectuate tranzacții transfrontaliere care susțineau companii rusești din sectoarele apărării, aviației și tehnologiei.

De menționat că în a doua fază a operațiunii forțele de ordine din Marea Britanie, SUA, Franța, Spania și Irlanda au arestat deja 128 de persoane, iar numai în Marea Britanie au fost confiscate numerar și criptomonede în valoare de peste 25 de milioane de lire sterline (aproximativ 32,7 milioane de dolari).

Directorul adjunct al NCA pentru infracțiuni economice, Sal Melki, a declarat că ancheta demonstrează „adevărata amploare” a rețelelor criminale care combină infracțiuni stradale cu finanțarea de stat a operațiunilor Rusiei.

Keremet Bank a anunțat că va contesta decizia privind sancțiunile.

La începutul lunii noiembrie, Departamentul de Trezorerie al SUA a anunțat sancțiuni împotriva a opt persoane fizice și două persoane juridice, acuzate de implicare în scheme de spălare a banilor.

De asemenea, s-a relatat că din Franța a fost extrădată în SUA cetățeanca belarusă de 33 de ani Iana Leonova, acuzată de conspirație pentru încălcarea Legii privind reformarea controlului exporturilor, contrabandă, spălare de bani și fraudă împotriva Statelor Unite.

Acum ne puteți urmări și pe Telegram, Facebook și Instagram pentru a fi la curent cu ultimele știri.