Sistemul A7 al lui Șor a scos bani în numerar din piețele din Moscova și a adunat 283 de tone de cash

O parte semnificativă a acestor bani provenea de pe piețele din Moscova, inclusiv de la «Sadovod», au constatat Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație (ICIJ) și «Proiect». Anterior se știa că A7 folosește piețele din Moscova pentru schimbul criptomonedelor în numerar, însă amploarea intrărilor de bani și mecanismul de procesare a acestora nu au fost dezvăluite, scrie agents.media

Potrivit documentelor interne ale A7 studiate de jurnaliști, în primele șase săptămâni de activitate, din noiembrie până în decembrie 2024, prin A7 au trecut circa 126 de miliarde de ruble în numerar. În aprilie 2025, volumul a ajuns la 195 de miliarde de ruble pe lună, iar în iunie — la 250 de miliarde de ruble. La apogeu, compania procesa cel puțin 58 de tone de numerar pe lună.

️O parte semnificativă a banilor provenea de pe piețele angro din Moscova, inclusiv de la «Sadovod», unde activează intermediari care îi ajută pe comercianți să achite livrările din străinătate.

️La «Sadovod» activează cel puțin opt echipe de intermediari de plăți, denumite în documentele interne ale A7 «departamente». Acestea primesc de la clienți ruble în numerar și ordine de plată. Potrivit unei surse a ICIJ, intermediarii lucrează în birouri situate în apropierea administrației pieței.

️Intermediarii numără în prealabil banii, îi pun în saci numerotați și îi trimit la centrul de casierie al A7, situat într-un alt sector al Moscovei. Acolo, aproximativ 50 de casieri ai companiei verifică sumele și introduc într-un sistem special de evidență numerele sacilor, sumele și informațiile despre plăți. Apoi, banii sunt livrați la PSB, care îi creditează în conturile A7.

După aceea, A7 însărcinează companii-intermediare înregistrate în afara Rusiei să transfere banii către destinatari străini, în principal furnizori chinezi. În transferurile bancare nu este reflectată însă originea inițială a rublelor în numerar.

În registrul de plăți al A7 pentru sfârșitul anului 2024, jurnaliștii au descoperit circa 2.300 de cereri legate de șase departamente ale «Sadovod». Majoritatea plăților urmau să fie efectuate prin Compania Comercială de Stat a Republicii Kârgâze. Destinatarii erau companii din China și Hong Kong, care foloseau conturi la cele mai mari bănci chineze, inclusiv ICBC, Bank of China, Agricultural Bank of China și China Construction Bank. Numai către ICBC au fost direcționate cel puțin 72 de cereri de plată în valoare totală de circa 11 milioane de dolari.

️Jurnaliștii au reușit să urmărească una dintre plăți până la banca britanică Standard Chartered. În noiembrie 2024, o companie-intermediară din Hong Kong a transferat 287 de mii de dolari către o altă companie din Hong Kong, Yiton Trading, între conturi deschise la filiala din Hong Kong a băncii. Numărul unic al operațiunii a permis corelarea transferului cu o cerere de plată A7, în care «Sadovod» figura drept client.

️Potrivit documentelor interne ale A7, PSB trebuie, de regulă, să confirme disponibilitatea fondurilor pentru efectuarea plăților de pe piețe. Totodată, jurnaliștii nu au reușit să stabilească dacă A7 și intermediarii de pe piețe verifică originea numerarului și identitatea proprietarilor acestuia. În registrul de plăți studiat, în locul clienților finali erau indicate numerele departamentelor «Sadovod». A7 susține că își verifică toți clienții.

️Reprezentanții A7 și ai «Sadovod» nu au răspuns solicitărilor ICIJ.

Potrivit estimărilor expertului în infracțiuni financiare Gheorghi Voloșin, un asemenea sistem nu doar ajută la ocolirea sancțiunilor, ci creează și condiții pentru legalizarea banilor cu o posibilă origine infracțională. Băncile străine văd plățile companiilor-intermediare străine, însă nu pot stabili cine a predat inițial numerarul în Rusia.

A7 a fost creată în 2024 de structurile politicianului moldovean fugar Ilan Șor și ale băncii de stat ruse Promsviazbank, pentru efectuarea plăților internaționale cu ocolirea restricțiilor impuse de sancțiuni.