Singapore a amendat nouă instituții financiare cu 21,5 milioane de dolari într-un caz de spălare de bani

Acest lucru a fost anunțat de Autoritatea Monetară din Singapore (MAS), care îndeplinește funcțiile de bancă centrală și autoritate de reglementare financiară, transmite report.az.

Suma totală a amenzilor a devenit cea mai mare de la scandalul legat de fondul malaezian 1MDB.

MAS precizează că cea mai mare amendă va fi plătită de filiala locală a băncii Credit Suisse, în valoare de 5,8 milioane dolari singaporezi (SGD).

United Overseas Bank din Singapore va plăti 5,6 milioane dolari singaporezi, iar filialele locale ale UBS, Citigroup și Julius Baer — trei milioane dolari singaporezi, 2,6 milioane dolari singaporezi și 2,4 milioane dolari singaporezi, respectiv.

Instituțiile financiare au fost amendate în legătură cu un caz de spălare de bani asociat jocurilor de noroc online în Asia, în cadrul căruia 10 cetățeni chinezi au fost condamnați, iar activele acestora au fost confiscate în Singapore.

Potrivit MAS, încălcările au fost comise din cauza „implementării inadecvate și inconsistente” a măsurilor de combatere a spălării banilor de către instituțiile financiare.

Acum ne puteți urmări și pe Telegram, Facebook și Instagram pentru a fi la curent cu ultimele știri.