Rusia nu a fost inclusă în lista țărilor care se ocupă de spălarea de bani

Grupul de acțiune financiară privind spălarea banilor (FATF), contrar cerințelor Ucrainei, nu a inclus Rusia pe lista infractorilor. Totodată, organizația a prelungit suspendarea statutului de membru al Moscovei în organizație, se arată în declarația publicată vineri, 25 octombrie, după ședința de la Paris, informează dw.com.

Ucraina a solicitat ca Rusia să fie inclusă pe lista neagră. Surse Reuters afirmă că solicitarea Kievului a fost respinsă de mai multe țări, inclusiv China, India, Arabia Saudită și Africa de Sud. Unul dintre interlocutori a precizat că decizia a fost amânată pentru adunarea unor dovezi suplimentare. FATF a refuzat să comenteze.

Cereri insistente din partea Kievului

Pe 15 octombrie, publicația Politico a raportat că FATF ar putea lua în considerare includerea Rusiei pe lista neagră la cererea Ucrainei. Potrivit acestora, în nota pregătită de Kiev pentru FATF se menționează că Rusia colaborează strâns cu Iranul și Coreea de Nord în domeniul militar, finanțează companii militare private și spală bani obținuți din bunuri furate din Ucraina în timpul războiului.

Pe lista neagră a FATF se află țările acuzate de insuficienta eficiență în combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului. În prezent, pe această listă figurează trei țări - Iran, Coreea de Nord și Myanmar. Țările din lista neagră pot efectua operațiuni financiare doar prin intermediari, fiind practic deconectate de la sistemul bancar internațional.

Motivul suspendării statutului de membru al Rusiei în FATF

Statutul de membru al Rusiei în FATF a fost suspendat pe 24 februarie 2023, pe fondul agresiunii ruse împotriva Ucrainei. Organizația a subliniat că alte jurisdicții trebuie să fie precauțioase în interacțiunile cu Federația Rusă pentru a proteja sistemul financiar internațional.

Gestionarea resurselor financiare a catalogat decizia FATF drept politizată, subliniind că Rusia continuă să își îndeplinească obligațiile de colaborare în domeniul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.