UBS șterge conturile clienților din Rusia din cauza sancțiunilor impuse de SUA

Potrivit agenției Reuters, reprezentanții Oficiului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din SUA au trimis o scrisoare către UBS cu privire la acest subiect. Un oficial american a confirmat că au avut loc discuții între autoritățile americane și bancă și a lăudat disponibilitatea băncii elvețiene de a coopera, transmite dw.com cu referire la reuters.com.

Conform unei surse Reuters, UBS încearcă să minimizeze riscurile de încălcare a sancțiunilor impuse Rusiei după atacul asupra Ucrainei, închizând conturile unor clienți ruși.

Conturile clienților ruși de la Credit Suisse

Se estimează că UBS a preluat 1,3 milioane de clienți privați care aveau conturi la Credit Suisse. În 2022, fostul director al Credit Suisse a declarat că patru procente din activele băncii aparțineau clienților ruși, ceea ce reprezintă aproximativ 35 miliarde de dolari, potrivit Reuters.

În iulie 2024, Reuters a anunțat că FINMA, autoritatea elvețiană de reglementare financiară, urmărește cum UBS verifică clienții bogați de la Credit Suisse, ale căror fonduri pot prezenta riscuri pentru bancă. Până la momentul publicării, nici OFAC, nici UBS nu au oferit comentarii oficiale.

Tensiuni între SUA și Elveția din cauza sancțiunilor

Intervenția autorităților americane în relația cu UBS are loc în contextul unei creșteri a tensiunilor dintre SUA și Elveția. Washingtonul cere ca Berna să intensifice combaterea activităților financiare ilegale. SUA critică în special lipsa unei legi elvețiene care să permită identificarea adevăraților proprietari ai unor active, proprietăți sau afaceri și să stabilească dacă aceștia sunt sub sancțiuni.

Statele Unite se tem că Elveția permite cetățenilor ruși, iranieni și altor persoane aflate sub sancțiuni să desfășoare operațiuni financiare ilegale. Totuși, o sursă Reuters a menționat că aceste critici sunt îndreptate mai mult către băncile private mici, UBS fiind exceptată de la acuzații.

Între timp, o reprezentantă a Ministerului Finanțelor din Elveția a anunțat că Parlamentul elvețian va discuta în curând o propunere de creare a unui registru central pentru persoanele care gestionează finanțele în companii și fonduri, precum și de înăsprire a sancțiunilor pentru avocații implicați în spălarea banilor.

Acum ne puteți urmări și pe Telegram, Facebook și Instagram pentru a fi la curent cu ultimele știri.