Cea mai mare firmă-fantomă din România îşi are sediul într-o toaletă publică din Bucureşti

Compania RICHRBT 1 SRL (Regional Infrastructure Company for Highways) a reușit să înregistreze venituri anuale de peste 3,6 miliarde de lei româneşti (circa 710 milioane de euro), cu activitate declarată lucrări de construcție a drumurilor și autostrăzilor, și să obţină validarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) a bilanțurilor, în ciuda implicării în activități de fraudă, transmite Mold-Street.

Firma ar trebui să fie cea mai mare din România în domeniul de activitate raportat și s-ar clasa astfel pe locul 64 în topul celor mai mari 100 de companii din România, cu venituri mai mici decât Romsilva și puțin mai mari decât una dintre cele mai cunoscute companii la nivel internațional – Coca Cola. Potrivit investigației, însă, nicio cifră din bilanțurile depuse la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) și validate de instituție nu există. În urma verificărilor făcute privind adresele oficiale înscrise de companie, au fost identificate mai multe nereguli și falsuri în acte.

Falsificarea adreselor și a documentelor

Sediul social principal, declarat pe Bulevardul Charles de Gaulle nr. 16 din București, în realitate este o toaletă publică. În plus, la sediile secundare din țară declarate nu există nimic sau funcționează de fapt alte afaceri, de la șaormerii la saloane de evenimente ori alte firme de construcții.

Potrivit investigației, firma i-a fost furată unui cetățean român printr-o semnătură falsă, depusă la Registrul Comerțului. Astfel, până în 2024 în acte figura un pensionar pe caz de boală din Râmnicu Sărat, care a negat orice implicare. Acesta s-a trezit că altcineva a preluat compania în numele său și a trecut-o pe numele propriu, după care a început întreaga schemă de fraudă.

Ulterior, compania a fost vândută unor alte firme străine pentru suma de 26 de milioane de euro, fără să fie clar dacă aceste companii există în realitate sau dacă sunt fictive. Imediat după preluare firmei de către cele două societăți elvețiene, în 2024 în presa din România au apărut advertoriale potrivit cărora firma RICHRBT România ar pregăti investiții uriașe în parcuri fotovoltaice, cu scopul de a arăta că firma este una serioasă.

Reacția autorităților

Chiar dacă a fost sesizată că firma a fost furată, ANAF a validat bilanțurile contabile ale RICHRBT 1 SRL. Mai mult, firma a primit și cod de TVA, deși pentru acest lucru trebuie făcute verificări, iar bilanțurile au fost încadrate la microîntreprinderi, deși cu cifrele raportate firma se încadra la mari contribuabili.

Într-un răspuns scris, Fiscul a răspuns că informațiile cerute „intră sub incidenta secretului fiscal”. Noul președinte al ANAF, Adrian Nica, a precizat că instituția face verificări asupra „unui lanț de firme”, inclusiv în acest caz, iar rezultatele vor fi comunicate la finalul investigațiilor.

Ministrul român al Finanţelor, Alexandru Nazare, a reacţionat pe Facebook după ce a văzut investigația şi a cerut celor de la ANAF publicarea propriei anchete, care ar fi în lucru de opt luni de zile.

De notat că despre firma-fantomă RICHRBT 1 SRL şi cifrele uriaşe înregistrate a scris anterior o parte din presa economică din România, doar că autorităţile le-au ignorat.

Acum ne puteți urmări și pe Telegram, Facebook și Instagram pentru a fi la curent cu ultimele știri.