Kerimov, prin intermediul Heritage Trust, deținea un pachet de acțiuni în SpaceX

Senatorul din Daghestan Suleiman Kerimov a deținut o participație la compania americană SpaceX a lui Elon Musk prin intermediul Heritage Trust din statul Delaware, scrie Bloomberg citând patru surse, inclusiv „doi foști înalți funcționari” ai Departamentului de Securitate Internă al SUA, relatează rbc.ru.

Potrivit interlocutorilor agenției, Kerimov a primit o participație la SpaceX în 2017, inițial a fost de aproximativ 1%. Un an mai târziu, el a intrat sub sancțiunile Ministerului de Finanțe al SUA pentru „activitățile sinistre ale Rusiei în întreaga lume”. Acțiunile ministerului au vizat blocarea activelor sale și împiedicarea sa de a face afaceri cu companii americane.

Citigroup Inc. care administra Heritage Trust a cerut clarificări de la Departamentul Trezoreriei SUA și a decis că nu este nevoie să blocheze trustul și entitățile conexe, a declarat pentru Bloomberg o sursă familiarizată cu situația.

Patru ani mai târziu, în iunie 2022, Departamentul Trezoreriei a blocat un trust de un miliard de dolari despre care a spus că a fost înființat în 2017 pentru activele lui Kerimov din SUA. Până în acel moment, participația la SpaceX fusese deja vândută, au declarat sursele agenției.

Un purtător de cuvânt al Citigroup a refuzat să răspundă întrebărilor Bloomberg. El a făcut referire la declarația oficială anterioară a companiei, din noiembrie, cu privire la lansarea unei investigații privind presupusele legături cu Rusia.

„Citigroup se angajează să își desfășoare toate afacerile cu cea mai mare atenție pentru respectarea tuturor legilor și reglementărilor”, se spunea la acel moment. Departamentul Trezoreriei SUA, SpaceX și Musk nu au răspuns la solicitarea de comentarii a agenției.

De când Heritage Trust a fost blocat, autoritățile americane au continuat să identifice mai multe companii americane în care trustul a investit, a declarat sursa pentru Bloomberg. Totuși, aceasta a refuzat să precizeze la ce organizații se referă.

Potrivit Bloomberg Billionaires Index, Kerimov ocupă locul 17 în topul celor mai bogați ruși și locul 282 în clasamentul general, cu o avere de aproximativ 9,9 miliarde de dolari. El este senator în Daghestan din 2008. După începerea operațiunii militare din Ucraina, el a căzut sub incidența sancțiunilor impuse de UE, Canada, Regatul Unit, Australia, Canada, Elveția, Japonia, Ucraina și Noua Zeelandă.

Acum ne puteți urmări și pe Telegram, Facebook și Instagram pentru a fi la curent cu ultimele știri.