Israelianul poreclit „Bancherul”, reținut pentru delapidarea a 16 milioane de dolari de la o bancă din Dubai

Despre acest lucru relatează presa israeliană. Michael Mizrahi, în vârstă de 61 de ani, care deține și cetățenia mexicană, a fost reținut pe Aeroportul Internațional El Dorado din Bogota, la scurt timp după sosirea în țară. Acesta era căutat la solicitarea Interpolului, relatează The Times of Israel, scrie news.am.

Potrivit presei, Mizrahi, poreclit „Bancherul”, ar fi făcut parte dintr-un grup internațional de escroci, care a obținut prin fraudă, de la Banca Khartoum din Dubai, circa 61,4 milioane de dirhami — aproximativ 16 milioane de dolari.

Se afirmă că participanții la schemă se dădeau drept investitori înstăriți și reprezentanți ai mediului de afaceri. Aceștia foloseau documente financiare false și proiecte investiționale fictive pentru a obține banii băncii. Anchetatorii consideră că o parte din fonduri a fost transferată către companii care îi aparțineau lui Mizrahi.

Șeful subdiviziunii columbiene a Interpolului, colonelul Elver Vicente Alfonso Sanabria, a confirmat reținerea și a comunicat că autoritățile columbiene au colaborat cu organele de drept din Dubai.

În prezent, Procuratura Columbiei se ocupă de procedura de extrădare a lui Mizrahi în Emiratele Arabe Unite. Dacă persoana reținută va contesta extrădarea, procesul se poate prelungi cu câteva săptămâni.