Un oligarh rus a deținut o stațiune de lux în Italia chiar și după impunerea sancțiunilor

Oligarhul rus Musa Bajaev a continuat să fie proprietarul unei stațiuni scumpe din Sardinia chiar și după ce Uniunea Europeană i-a impus sancțiuni din cauza invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina, scrie Financial Times.

Astfel de date au fost dezvăluite în documentul statutar anual, care a fost depus în Cipru la 26 iunie 2022 de către Retivia Investments, care are sediul în această țară și deține popularul hotel Forte Village, precum și alte active în Sardinia, a căror valoare este de peste 700 de milioane de euro.

În special, declarația a întrebat de ce autoritățile italiene nu au introdus măsuri de înghețare a activelor în săptămânile de după 8 aprilie 2022, când Bajaev a fost inclus pe lista de sancțiuni a UE.

„Proprietatea lui Bajaev asupra Forte Village era cunoscută cel puțin din 2014, iar în timpul pandemiei COVID-19 rusul a donat 500.000 de euro Agenției de protecție civilă din Sardinia. Poliția financiară italiană, Guardia di Finanza, a refuzat să comenteze, invocând faptul că „nu are autoritatea de a discuta această chestiune””, se adaugă în articolul FT.

În același timp, declarația, care a fost depusă în iunie, contrazice, de asemenea, un alt document disponibil publicului care a fost depus la registrul societăților comerciale din Cipru o lună mai târziu (26 iulie 2022). Documentul afirmă că Retivia Investments a fost vândută unei rude a lui Bajaev la 25 februarie 2022, la o zi după ce Rusia a invadat Ucraina.

„Discrepanțele privind proprietatea activelor din declarațiile din iunie și iulie ridică semne de întrebare cu privire la momentul și realitatea transferului acestor active”, a subliniat publicația.