Evgheni Prigojin ar fi transferat bani în secret prin băncile occidentale

Acest lucru reiese din documentele scurse obținute de Centrul pentru Studii Avansate de Apărare (C4ADS), cu sediul la Washington. Acesta a fost adus în atenția ziarului Financial Times, relatează meduza.io.

În cadrul raportului se arată că, în august 2017, compania minieră sudaneză Meroe Gold, care era un paravan pentru Wagner Group și era controlată de Prigojin, a achiziționat echipamente în valoare de 688.000 de dolari de la Henan Liming din China. Plata intermediară a fost efectuată prin intermediul JPMorgan Chase din New York.

În luna septembrie a aceluiași an, Meroe Gold a achiziționat generatoare și piese de schimb în valoare de aproape 80.000 de dolari de la AGG Power Technology din China. Această plată a trecut, de asemenea, prin JPMorgan Chase și apoi prin Hang Seng Bank din Hong Kong, parte a grupului HSBC.

După cum notează FT, nu există nicio dovadă că aceste bănci erau la curent cu originea plăților. HSBC a refuzat să facă comentarii reporterilor cu privire la anumite tranzacții din Sudan, dar a adăugat că banca este „profund angajată în combaterea criminalității financiare și a integrității sistemului financiar global”. Oficialii JPMorgan au declarat că au efectuat o verificare, dar nu au găsit nicio înregistrare a tranzacțiilor relevante.

Evgheni Prigojin se află sub sancțiunile SUA din 2016, iar Wagner Group din 2017. Meroe Gold a intrat sub sancțiunile SUA în 2018, cu mențiunea că a fost „deținută sau controlată de Prigojin” și l-a ajutat să „exploateze resursele naturale ale Sudanului în interes personal”.

Raportul C4ADS notează că structurile lui Prigojin și Wagner Group au reușit să se impună în Africa folosind atât scheme ilegale, cât și integrarea în sistemul financiar global și în rețelele logistice.