Un ex-funcționar public cu statut special al IGP, depistat cu avere nejustificată

ANI a început controlul în urma unei sesizări, care susținea că Gologan pretinde că primește „venituri exorbitante”, sub formă de donații, de peste 4 milioane de lei, transmite zdg.md.

Pe parcursul controlului, a fost analizată perioada 2018-2024 și au constatat o serie de achiziții și tranzacții, inclusiv apartamente, locuri de parcare și automobile de lux. În paralel, au fost examinate și veniturile declarate, inclusiv cele provenite din donații.

Potrivit suspectului, suma de milioane, incluse drept „donații”, provine în mare parte din darurile de la nunta. Potrivit lui, la eveniment au participat peste 300 de persoane.

„În anul 2019 în luna septembrie, a avut loc nunta (…) unde am avut ca oaspeți aproximativ 350-380 de persoane (…) Despre oaspeți vă pot spune că toți au avut un aport financiar pe măsură, în mediu din câte îmi amintesc au pus pe măsură între 250-350 de euro per persoană sau 500-800 euro, plus nașii 10.000 euro, și deja rudele de peste hotare între 2.500-12.000 euro, în total am ajuns la suma de aproximativ 200.000 euro sau 4 milioane de lei pe care i-am și declarat în declarația de avere și interese personale pentru anul 2019”, se arată în actul de constatare emis de ANI.

Totuși, verificările ANI au stabilit că veniturile în urma evenimentului au fost mai mici.

În plus, în perioada în care a avut loc nunta soților, aceștia au primit transferuri din Federația Rusă în valoare totală de 284.000 de lei, care au fost de asemenea înregistrate ca venituri.

Conform procesului-verbal de constatare, în 2020 diferența dintre venituri și cheltuieli a fost de 180.236,5 lei, în 2021 — 2.184.690 lei, iar în 2023 — 149.466 lei.

Suspectul, în apărarea sa, a invocat nunta din 2019 ca motiv pentru primirea sumelor nedeclarate, încercând să explice durata utilizării fondurilor financiare.

„În confirmarea acestei concluzii informez că în declarația pentru 2020, depusă la 24.03.2021, a fost indicată suma XXXXX MDL. Această sumă, la rândul său, este considerată diferența dintre venituri și cheltuieli, dar pentru anul 2021, conform solicitării.

În acest context declar că suma XXXXX MDL reprezintă diferența dintre cele 4 milioane de lei primite cu ocazia nunții din 2019 și cheltuielile efectuate până la 24.03.2021, însă, având în vedere că această sumă a fost declarată pentru prima dată, se creează impresia că reprezintă un venit nou, ceea ce nu corespunde realității, ci este o omisiune făcută la completarea declarației”, se arată în documentul publicat de ANI.

Instituția subliniază că nunta organizată la 7 septembrie 2019 a avut loc înainte de depunerea tuturor declarațiilor de avere și interese personale pentru anul 2019.

„Astfel, persoana supusă verificării a avut nu una, ci cel puțin patru ocazii distincte de a declara corect și complet fondurile bănești deținute după evenimentul care, se presupune, a generat aceste fonduri.

Totuși, având în vedere că persoana verificată susține că a avut o sumă semnificativă de bani lichizi obținuți în urma evenimentului menționat, este ilogic și contrar comportamentului rezonabil al unui funcționar public să omită în mod repetat această sumă în declarațiile ulterioare, mai ales în contextul în care obligația de declarare este personală, permanentă și obligatorie”, se arată în declarația ANI.

ANI informează că materialele au fost transmise în instanță pentru examinare în vederea emiterii unei decizii privind confiscarea bunurilor nejustificate. În același timp, persoana va fi privată de dreptul de a exercita orice funcție menționată la art. 3, alin. 1 din Legea nr. 133/2016 (subiecții declarării averii și intereselor personale - n.r.) pe o perioadă de 3 ani și va fi înscrisă în Registrul de Stat al persoanelor cărora le este interzis să ocupe anumite funcții, pe baza actului de constatare ANI care a devenit definitiv.

Acum ne puteți urmări și pe Telegram, Facebook și Instagram pentru a fi la curent cu ultimele știri.