Copiază linkulUn centru de apel din Chișinău suspectat de escrocherie, destructurat
Ofițerii Direcției Combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, anunță destructurarea unui alt centru de apel din Chișinău, care și-ar fi înșelat clienții, declarând că operează pe o platformă de tranzacționare populară în spațiul online, precum și pe piața de criptare, în primăvara lui 2025.
Potrivit informațiilor, suspecții convingeau victimele să transfere bani în scopul realizării unor „investiții”. După ce primeau sumele, escrocii le însușeau prin scheme financiare complexe și le retrăgeau ulterior.
În cadrul unei operațiuni speciale, a fost reținut un cetățean ucrainean în vârstă de 33 de ani, cu permis de ședere în Republica Moldova – unul dintre liderii grupării infracționale. Perchezițiile au avut loc la sediul centrului din Chișinău, precum și în alte două localități din municipiu.
În timpul anchetei au fost ridicate: un server, 50 de telefoane mobile cu conturi pe platforme de tranzacționare și portofele cripto USDT, precum și două automobile – un BMW X6 și un Volkswagen ID4 – achiziționate, cel mai probabil, cu bani obținuți ilegal.
Echipamentele și documentele confiscate au fost trimise la expertiză pentru a stabili amploarea prejudiciului și identificarea victimelor. Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale solicită arestarea suspectului. Investigațiile continuă.
Acum ne puteți urmări și pe Telegram, Facebook și Instagram pentru a fi la curent cu ultimele știri.
Copiază linkul
