Un agent imobiliar care a înșelat un investitor israelian, reținut la Chișinău

Potrivit informațiilor Poliției Republicii Moldova, INI, împreună cu PCCOS, au anunțat reținerea unui locuitor al municipiului Chișinău, care a refuzat să înregistreze pe numele firmei un potențial investitor din Israel imobiliare și alte bunuri în valoare de circa 13 milioane de lei, cumpărat de victimă prin suspect. 

Casele și apartamentele au fost achiziționate de rezidenții israelieni între 2007 și 2011 atât în Chișinău, cât și în suburbii, precum și în Criuleni și Orhei. A decis să facă aceste achiziții după ce, din anumite motive, a refuzat să investească într-o fabrică din Moldova.

În acest context, a apelat la o reclamă pentru servicii juridice postată de un suspect în vârstă de peste 50 de ani, care, potrivit anchetatorilor, a acționat ca parte a unui grup infracțional specializat în fraudă și fals în înscrisuri oficiale. Străinul i-a încredințat suspectului achiziționarea mai multor proprietăți imobiliare în Moldova fără a le înregistra pe numele său. Între timp, suspectul a închiriat unele dintre aceste proprietăți fără știrea victimei.

Recent, în cursul anului 2024, un străin care i-a încredințat achiziționarea unor bunuri în valoare de peste 600.000 de euro i-a cerut suspectului să le înregistreze sub firma nou creată la Chișinău, întrucât avea planuri mari de investiții. Cu toate acestea, suspectul a refuzat să facă acest lucru, rezultând că proprietatea a rămas înregistrată pe numele său, în ciuda faptului că investiția a fost făcută de un israelian. Drept urmare, străinul a depus o plângere la autorități.

Au fost percheziționate apoi locuința și mașina suspectului, unde au fost găsite contracte care indică vinovăția acestuia pentru fraudă. Suspectul a fost reținut și a început să coopereze cu organele de drept. Aspecte ale infracțiunii sunt cercetate, suspectul bucurându-se de prezumția de nevinovăție conform legii.