Trust Media, suspectată că ar fi spălat bani prin intermediul unor companii de construcții și petroliere

Potrivit Poliției, ancheta vizează organizația criminală „Șor” și modul în care aceasta a derulat scheme financiare ilegale. Ancheta arată că una dintre companiile implicate în primirea de fonduri pentru servicii fictive făcea parte din structura Trust Media, implicată în răspândirea propagandei și dezinformării pro-ruse în Moldova.

Conform materialelor dosarului, schema de finanțare a Trust Media a fost organizată printr-o companie de construcții cu lucrători străini, care efectua tranzacții fictive printr-o firmă petrolieră. Administratorii acestor companii au falsificat intenționat datele în rapoartele contabile și fiscale, reflectând cheltuieli inexistente pentru combustibil și servicii.

În timpul perchezițiilor la domiciliul unuia dintre administratorii Trust Media a fost descoperită o substanță verde, asemănătoare cu un drog. Aceasta a fost trimisă pentru expertiză.

De asemenea, a fost reținut un intermediar suspectat de spălare de bani pentru finanțarea structurii media. S-a constatat că acesta era dat în urmărire și fusese anterior condamnat la 10 ani de închisoare pentru crimă.

Forțele de ordine au ridicat documente contabile, note, echipamente informatice și sume de bani în diverse valute, echivalente cu aproximativ cinci milioane de lei.

Investigația continuă, autoritățile identificând și alte persoane implicate în schema infracțională.

Acum ne puteți urmări și pe Telegram, Facebook și Instagram pentru a fi la curent cu ultimele știri.