Schemă infracțională, deconspirată de Poliția de Frontieră și SFS

Prin această schemă, în anul 2024, două companii de transport care efectuau curse spre Uniunea Europeană și Rusia au ascuns de la autorități venituri, care ar fi adus în bugetul statului 2.800.000 lei sub formă de impozite, transmite noi.md.

Mai exact, companiile care făceau rute ocazionale cu 12 autocare au acționat prin șase conducători de autocare și însoțitori de bord. Astfel, aceștia au indicat date false în foile de parcurs - un număr mai mic de pasageri decât cel real. Totodată, statele și orașele de destinație nu erau specificate, fapt ce contravine prevederilor legale. Au urmat 17 percheziții în Chișinău. 

De la fața locului a fost ridicată suma de peste 500.000 lei care ar proveni din schema investigată, precum și documente contabile privind transportarea pasagerilor și obiecte de lux din metale prețioase.

Ca urmare a audierilor, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale le-a atribuit celor doi administratori ai companiilor vizate statutul procesual-penal de bănuit. Investigațiile penale continuă, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.

Acum ne puteți urmări și pe Telegram, Facebook și Instagram pentru a fi la curent cu ultimele știri.