Schema frauduloasă cu bani: Au loc zeci de percheziții

Potrivit materialelor, mai multe persoane fizice și juridice au fost implicate într-o schemă frauduloasă de conversie și transfer de fonduri și produse cerealiere de proveniență dubioasă, în scopul legalizării și exportului acestora în afara țării, scrie noi.md.

Doar în anul 2024, prin retrageri de numerar de la ATM-uri și oficii bancare, au fost lichefiate surse financiare în valoare totală de peste 57 de milioane de lei. 

În paralel, au fost introduse fictiv în circuitul economic național și ulterior exportate bunuri în valoare similară.

Acum ne puteți urmări și pe Telegram, Facebook și Instagram pentru a fi la curent cu ultimele știri.