Proprietarul unei bănci din Moldova, victimă a unei fraude de 95 milioane euro

Grupul Intesa Sanpaolo deține 100% din capitalul Eximbank din Moldova, scrie mold-street.com.

Potrivit AML Intelligence, mai mult de jumătate din bani au fost recuperați, însă circa 36 de milioane de euro continuă să fie de negăsit.

Frauda a început în februarie, când Paolo Molesini, președintele de atunci al Fideuram, a primit un mesaj pe WhatsApp care părea să fie trimis de Carlo Messina, directorul general al Intesa Sanpaolo. Mesajul conținea o solicitare de ajutor urgent pentru efectuarea unei tranzacții în străinătate. Escrocii au sunat ulterior, iar apelul ar fi fost din partea unui partener senior al unei mari firme de avocatură, confirmând astfel instrucțiunea primită. Potrivit surselor, escrocii au folosit inteligența artificială pentru a reproduce vocea avocatului.

Convins de autenticitatea solicitării, Molesini a însărcinat departamentul financiar să efectueze o serie de transferuri către conturi din străinătate, în principal din China și Hong Kong.

Fideuram a depistat rapid neregulile în transferurile de bani și a notificat băncile și autoritățile din mai multe țări. Ulterior, datorită cooperării dintre autoritățile din China, Portugalia și Italia, au fost recuperate circa 53 de milioane de euro. Potrivit surselor, restul banilor nu a mai putut fi urmărit după ce a trecut printr-o rețea de conturi din străinătate și a fost convertit în criptomonedă.

Nici Molesini, nici alți directori ai Fideuram nu sunt anchetați. Totuși, procuratura din Milano urmărește penal un cetățean străin care locuiește în afara Europei, suspectat de fraudă informatică.

Molesini a demisionat din funcția de președinte al consiliului de administrație al Fideuram în martie, invocând motive personale. Banca nu a oferit მაშინ explicații suplimentare privind plecarea sa.

Grupul Intesa Sanpaolo deține din 2017 100% din capitalul Eximbank, fostul «Eximbank — Gruppo Veneto Banca», care este una dintre cele mai mari bănci din Moldova. În august 2026, proprietarul a anunțat decizia de a redenumi Eximbank din Moldova în Intesa Sanpaolo Bank.

De asemenea, grupul a anunțat recent extinderea serviciilor Fideuram de consultanță avansată în mai multe țări, inclusiv în Moldova.