Percheziții la o companie de telemarketing într-un dosar de evaziune fiscală

Potrivit versiunii preliminare, compania pretindea că activează în domeniul IT pentru a obține beneficii fiscale, ulterior din banii ascunși administratorul a cumpărat o proprietate în Chișinău, relatează rupor.md.

„Iată cum au fost spălați banii. În schemă a fost implicată și conducerea unui alt agent economic care prestează servicii de schimb valutar.

În timpul perchezițiilor în biroul acestuia și la domiciliul administratorului companiei au fost ridicate documente contabile, contracte și înscrisuri de ciornă (care dovedesc contabilitatea dublă), o armă de foc cu permisul expirat, precum și sume de bani: peste 450.000 de lei, 100.000 de ruble rusești, peste 20.000 de euro și aproximativ 7.000 de dolari”, a afirmat Poliția.

Ancheta este în curs de desfășurare.