Percheziții la o agenție de turism din Chișinău în legătură cu un dosar de spălare de bani

Potrivit informațiilor, oamenii legii au stabilit că factori de decizie ai agentului economic, în complicitate cu agenți economici din Emiratele Arabe Unite și Bulgaria, ar fi  implementat o schemă de spălare de bani prin prestarea serviciilor fictive de turism medical în Israel, pentru beneficiari nerezidenți. 

În context, ofițerii de investigație au documentat acordarea unor servicii pretins ilegale, care ar depăși  suma de circa două milioane de euro.

În cadrul perchezițiilor efectuate la birourile societății, Poliția a confiscat contracte, proiecte de documente și bunuri care confirmă implicarea în schema de spălare de bani.

Ancheta privind spălarea banilor continuă.

Acum ne puteți urmări și pe Telegram, Facebook și Instagram pentru a fi la curent cu ultimele știri.