Percheziții în casa lui Plahotniuc din Atena: 155.000 de euro și 17 pașapoarte false, confiscate

„Doi cetățeni moldoveni, în vârstă de 59 și 38 de ani, căutați de autoritățile din Moldova și Rusia, au fost arestați marți, 22 iulie 2025, de către ofițerii Departamentului pentru investigarea infracțiunilor împotriva vieții și proprietății din cadrul Direcției pentru combaterea criminalității organizate”, se arată în declarația poliției elene, citată de rupor.md.

Potrivit instituției, bărbatul de 59 de ani era căutat pentru crearea unei organizații criminale, spălare de bani și fraudă bancară, iar cel de 38 de ani, pentru participare la o organizație criminală și tentativă de producere, trafic sau expediere ilegală de droguri și substanțe psihotrope în cantități deosebit de mari, inclusiv contrabandă cu droguri.

După analizarea informațiilor primite de la Direcția de cooperare polițienească internațională din cadrul Poliției Naționale a Greciei, în contextul anchetei privind posibila eliberare ilegală a documentelor de identitate către o persoană străină, a fost stabilit, prin verificarea încrucișată a datelor cu aplicația BIOHUB a Interpolului, că bărbatul de 59 de ani este dat în urmărire internațională.

Imediat a fost format un grup operativ special alcătuit din polițiști ai unității specializate, care au stabilit locuința unde se afla bărbatul de 59 de ani, într-un cartier din sudul Atenei.

S-a constatat că acesta locuia împreună cu bărbatul de 38 de ani, care, pentru a reduce riscul de a fi depistat, își petrecea cea mai mare parte a zilei în casă. Un detaliu caracteristic al măsurilor lor de precauție era schimbarea frecventă a țării de reședință la orice bănuială de urmărire.

Cei doi au fost depistați pe Aeroportul Internațional „Eleftherios Venizelos” din Atena, unde au fost reținuți cu sprijinul administrației aeroportului înainte de a se îmbarca spre o țară terță. În urma verificărilor s-a constatat că aceștia foloseau documente de identitate false, pretins emise de autoritățile din Bulgaria, România și Rusia.

În timpul perchezițiilor corporale, asupra bărbatului de 59 de ani au fost găsite și confiscate:

• documente de călătorie emise de autoritățile bulgare, care indicau aceeași persoană cu date de identificare diferite,
• suma de 2.670 de euro,
• un calculator,
• două telefoane mobile,
• numeroase medii digitale de stocare (USB-uri).

În același timp, asupra bărbatului de 38 de ani au fost găsite:

• documente de călătorie românești cu identități diferite,
• un permis de ședere pe termen lung fals emis de autoritățile române, cu fotografia sa,
• un permis de conducere bulgar fals cu fotografia bărbatului de 59 de ani,
• 1.628 de euro și 400 de dolari,
• două telefoane mobile.

În timpul percheziției în locuința celor doi au fost găsite și confiscate:

• suma de 155.000 de euro,
• 17 pașapoarte și cărți de identitate false din diferite țări,
• dispozitive de stocare (USB, SSD) cu software de securitate specializat,
• numeroase telefoane mobile și computere,
• patru ceasuri de lux,
• un autoturism personal folosit exclusiv de bărbatul de 59 de ani.

Se menționează că bărbatul de 59 de ani este acuzat de autoritățile din Moldova că a condus o organizație criminală între anii 2009–2019, cu scopul de a submina sistemul bancar moldovenesc și de a delapida peste 190 de milioane de euro din băncile comerciale printr-o rețea de companii offshore. Totodată, în perioada 2014–2020, acesta ar fi spălat bani proveniți din surse ilegale, transferând sume mari de bani de la o instituție de stat către o companie privată printr-o rețea de firme paravan create special în acest scop.

În ceea ce îl privește pe bărbatul de 38 de ani, autoritățile ruse îl acuză că din iunie 2012 a făcut parte dintr-o organizație criminală implicată în traficul internațional de droguri, transportând loturi de droguri pe rute interstatale.

Cei doi arestați urmează să fie predați autorităților competente ale parchetului.

Acum ne puteți urmări și pe Telegram, Facebook și Instagram pentru a fi la curent cu ultimele știri.