Operațiunea Deep fake: 12 persoane arestate și pagube de peste un milion de euro

Potrivit poliției, în cadrul acestei operațiuni au fost reținuți 12 locuitori ai Chișinăului, cu vârste cuprinse între 20 și 45 de ani. 

Aceștia sunt învinuiți de spălare de bani și fraudă de investiții prin intermediul platformelor specializate, transmite rupor.md

Suspecții au convins victimele să investească câte 250 de dolari sau 250 de euro, promițând profituri semnificative. Potrivit forțelor de ordine, aceștia ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ 1,2 milioane de euro din 2021 până în prezent. Unii dintre cei reținuți și-au recunoscut deja vina.

"Operațiunea a fost desfășurată împreună cu procurorii români PCCOCS și DIICOT, cu sprijinul Departamentului de Investigații 

Strategice din cadrul Poliției Ucrainene, sub egida agențiilor europene Eurojust, Europol și altele. Persoanele reținute au fost recrutate în cadrul companiilor țintă printr-un proces de selecție desfășurat în mai multe etape, inclusiv prin testarea cu detectorul de minciuni pentru a ascunde schema de autorități. Aceștia foloseau pseudonime pentru a comunica cu potențialele victime. În România, în această schemă sunt cercetate 120 de dosare penale în baza solicitărilor a 150 de victime", a adăugat poliția.

La 7 august, aproximativ 60 de percheziții au fost efectuate în Chișinău, Ialoveni și Ocnița. Au fost confiscate peste 100 de calculatoare, blocuri de sistem, zeci de telefoane mobile, carduri bancare, armament, 10 automobile folosite pentru activități frauduloase, precum și zeci de mii de lei și peste 35.000 de dolari. La Kiev, autoritățile ucrainene au confiscat, de asemenea, computere și telefoane folosite la comiterea infracțiunilor, precum și peste 58.000 de dolari și 70.000 de grivne.

Potrivit poliției, suspecții moldoveni au abordat victimele din România, promițând câștiguri sigure și mari bazate pe investiții mici în acțiuni și monede virtuale prin intermediul platformelor de comerț online.