O schemă de spălare de bani și evaziune fiscală de peste 51 milioane de lei în domeniul agricol, deconspirată

În cadrul anchetei penale, cu sprijinul ofițerilor din unitatea specială Fulger și al angajaților Inspectoratului Național de Investigații, au fost efectuate peste 40 de percheziții în diferite localități din nordul țării. Ca urmare, au fost confiscate telefoane mobile, computere, documente contabile, programe software, înscrisuri de ciornă, precum și sume de bani în valută națională și străină, relatează protv.md.

De asemenea, au fost reținuți patru bărbați cu vârste cuprinse între 28 și 40 de ani, care locuiesc în nordul țării și se ocupă cu agricultura. Unul dintre ei era căutat anterior. Cei reținuți au fost duși la Direcția de Poliție a municipiului Chișinău.

Ancheta continuă cu scopul de a identifica toate persoanele implicate, de a lua măsurile legale necesare pentru compensarea prejudiciului și de a trage la răspundere vinovații. Suspecții beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Acum ne puteți urmări și pe Telegram, Facebook și Instagram pentru a fi la curent cu ultimele știri.