O companie ucraineană a exportat apă de la robinet în Moldova

Acest lucru a fost comunicat de Procuratura Generală a Ucrainei, scrie mybisiness.md.

Un cetățean ucrainean a fost trimis în judecată pentru delapidare de bunuri ale altor persoane în valoare de peste 33 milioane grivne (14,52 milioane lei moldovenești). Acesta este acuzat de abuz în serviciu, săvârșit prin conspirație prealabilă de către un grup de persoane, la o scară deosebit de mare, precum și de introducerea cu bună știință de informații false în documente oficiale.

Potrivit materialelor anchetei, în 2018, directorul societății comerciale, împreună cu șeful uneia dintre fabricile înregistrate în Ucraina, au organizat o schemă de delapidare a fondurilor de stat. Esența acesteia a fost obținerea ilegală a unei rambursări bugetare a taxei pe valoarea adăugată, TVA prin tranzacții cu documente care conțineau informații falsificate în mod deliberat cu privire la tipul și caracteristicile calitative ale bunurilor exportate.

Făptașii au formalizat achiziționarea de aditiv organic de la fabrică și apoi l-au exportat în Republica Moldova. Cu toate acestea, autoritățile vamale din Moldova, după ce au analizat probele, au constatat că, în locul aditivului declarat, fusese exportată apă obișnuită.

În consecință, societatea a primit în mod ilegal peste 33 de milioane de grivne din rambursări bugetare de TVA transferate în contul curent al acesteia.

Acum ne puteți urmări și pe Telegram, Facebook și Instagram pentru a fi la curent cu ultimele știri.