Copiază linkulO companie din Chișinău, acuzată de evaziune fiscală de 200 milioane de lei
Procuratura și Poliția investighează o schemă de evaziune fiscală în valoare de 200 de milioane de lei, pusă în aplicare de o companie de alimentație publică din Chișinău în perioada 2016–2022.
Potrivit oamenilor legii, compania deține zeci de patiserii, cafenele, restaurante și magazine în orașele Chișinău, Comrat și Orhei, precum și oferă servicii de catering pentru aeroport. Schema ar fi fost pusă în aplicare prin manipularea rapoartelor financiare reale, cu implicarea mai multor angajați și persoane interpuse, transmite rupor.md.
În aprilie 2025 și săptămâna trecută, oamenii legii au efectuat peste 20 de percheziții la sediile companiei, unitățile comerciale, domiciliile și automobilele suspecților. Au fost ridicate documente contabile, evidențe paralele, bani nedeclarați, blocuri de sistem și dispozitive electronice.
Opt persoane, cu vârste cuprinse între 30 și 55 de ani — administratori, contabili, coordonatori de subdiviziuni și tehnicieni IT — au fost identificate ca fiind implicate în dosar. Procurorii continuă urmărirea penală pentru documentarea completă a cazului, iar suspecții beneficiază de prezumția nevinovăției.
Acum ne puteți urmări și pe Telegram, Facebook și Instagram pentru a fi la curent cu ultimele știri.
Copiază linkul
