Copiază linkulO companie de construcții din Chișinău, suspectată de evaziune fiscală de opt milioane de lei
O schemă de evaziune fiscală de circa opt milioane de lei, pusă în practică de o companie de construcții din Chișinău, a fost deconspirată de procurorii PCCOCS și Serviciul Fiscal de Stat.
Pentru a legaliza fondurile și a ascunde proveniența lor ilegală, suspecții au folosit bani ascunși de stat pentru achiziționarea diferitelor proprietăți private.
Procuratura pentru Combaterea Crimei Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), împreună cu angajații Serviciului Fiscal de Stat, au descoperit o schemă amplă de evaziune fiscală în domeniul construcțiilor. În centrul investigației se află o companie din Chișinău, care, potrivit anchetei a cauzat prejudicii bugetului de stat în valoare de aproximativ opt milioane de lei, scrie rupor.md.
Potrivit materialelor dosarului penal, activitatea ilegală a avut loc în perioada 2019–2022. Autoritățile au stabilit că, după evaziunea fiscală, conducerea companiei a recurs la procedura de spălare a banilor.
În cadrul documentării activității infracționale, oamenii legii au efectuat percheziții. În timpul acțiunilor investigative au fost ridicate documente contabile, contracte de cesiune și împrumut, contracte de vânzare-cumpărare a proprietăților imobiliare, precum și telefoane mobile și suporturi de informații, care vor fi analizate de specialiști.
Investigația penală este în curs de desfășurare.
Acum ne puteți urmări și pe Telegram, Facebook și Instagram pentru a fi la curent cu ultimele știri.
Copiază linkul
