Munteanu și-a administrat afacerile printr-un avocat cipriot aflat sub sancțiuni internaționale

Documente confidențiale ale furnizorilor de companii offshore arată că Munteanu figurează în cinci companii înregistrate în paradisul fiscal al Insulelor Virgine Britanice. Toate aceste firme erau administrate de același avocat cipriot, care a oferit servicii financiare oligarhului rus Alisher Usmanov, apropiat de Kremlin, ajutându-l să-și protejeze activele de sancțiunile occidentale, transmite newtv.md cu referire la rise.md.

Christodoulos Vassiliades conduce firma juridică Christodoulos G. Vassiliades & Co. LLC, specializată în drept corporativ și optimizare fiscală. Compania sa are birouri în Rusia, Belize, Seychelles, Insulele Virgine Britanice și alte țări.

În 2023, Vassiliades a fost inclus pe lista sancțiunilor impuse de Regatul Unit și SUA, la un an după izbucnirea războiului din Ucraina. Avocatul l-a asistat pe Usmanov, care se află sub sancțiuni internaționale pentru apropierea sa de președintele rus Vladimir Putin și pentru sprijinul acordat Kremlinului, în protejarea activelor de măsurile restrictive.

Avocatul cipriot a administrat o rețea de companii offshore prin care erau controlate activele lui Usmanov, inclusiv proprietăți de lux din Marea Britanie.

De asemenea, Vassiliades a fost director al Sberbank Investments Limited, o filială a băncii ruse Sberbank înregistrată în Cipru. Din vara anului 2022, Sberbank se află pe lista sancțiunilor internaționale.

Avocatul neagă însă că ar fi oferit servicii persoanelor sancționate.

„Respectăm și continuăm să respectăm toate sancțiunile, precum și toate regulamentele și obligațiile pe care acestea le impun”, a declarat Vassiliades.

Până la aplicarea sancțiunilor, firma sa juridică a administrat mai multe companii asociate cu candidatul la funcția de premier, Alexandru Munteanu.

Acum ne puteți urmări și pe Telegram, Facebook și Instagram pentru a fi la curent cu ultimele știri.