Moldoveni, implicați într-o rețea de contrabandă cu țigări și fabrici clandestine în Europa

A fost destructurată o schemă infracțională organizată, destinată obținerii de venituri ilegale prin contrabanda cu țigări și crearea unor fabrici clandestine pentru producerea acestora pe teritoriul mai multor țări europene (Italia, Franța, Belgia, Germania și Olanda). În această rețea au fost implicați mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova, transmite pulsmedia.md.

Monitorizarea rețelei a durat aproximativ un an, timp în care au fost colectate dovezi ale activităților ilegale desfășurate la scară largă.

În cursul anchetei a fost identificat un mecanism bine organizat, cu ramificații transfrontaliere, care aducea profituri semnificative prin vânzarea produselor. Au fost stabilite rolurile precise ale fiecărui participant în lanțul ilegal de producție și distribuție. Printre aceștia se numără administratori ai unor companii comerciale folosite ca acoperire legală pentru desfășurarea activităților ilegale, care au participat direct la transportul tutunului și țigărilor prin teritoriul Uniunii Europene.

Aceștia acționau sistematic, facilitând comerțul ilegal, asigurând logistica necesară și ascunzând adevărata natură a operațiunilor comerciale pentru a evita detectarea de către autorități.

Un cetățean moldovean a jucat un rol cheie în rețea, fiind responsabil de recrutarea și furnizarea forței de muncă, inclusiv a kazahilor, grecilor, bulgarilor și ucrainenilor, care erau transportați și folosiți la fabricile clandestine din Europa.

Veniturile obținute din această activitate infracțională erau introduse în circuitul financiar legal din Republica Moldova printr-o schemă complexă de spălare a banilor, ce includea investiții în bunuri mobile și imobile, precum și în diverse întreprinderi care creau aparența legalității. Scopul acestei scheme era ascunderea și denaturarea informațiilor despre natura, proveniența, circulația, locația și proprietatea mijloacelor financiare.

Până în prezent au fost adunate probe care indică faptul că volumul total al fondurilor introduse în economia națională a Moldovei prin această schemă este unul semnificativ.

În acest context au fost efectuate simultan peste 40 de percheziții la mai mulți suspecți în dosar, față de care există suspiciuni întemeiate de implicare în activități infracționale.

Perchezițiile au avut loc atât în locuințele suspecților, cât și în birourile unor agenți economici din municipiul Chișinău, prin intermediul cărora se presupune că se efectuau operațiuni de spălare a banilor și transport ilegal de tutun și țigări.

În timpul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat autoturisme de lux, peste 25.000 de euro, mii de dolari, pachete de țigări posibil contrafăcute, cu coduri unice identice celor identificate anterior în Italia, echipamente informatice, telefoane mobile, carduri bancare, precum și o serie de documente care ar putea indica organizarea și desfășurarea activităților ilegale, sigilii ale unor companii și instituții.

Ca rezultat al investigațiilor a fost stabilit cercul persoanelor implicate în gruparea infracțională organizată, fiecare având un rol clar definit și delimitat în structura infracțională. Fiecare membru acționa conform atribuțiilor primite, contribuind la atingerea scopurilor infracționale prin cooperare planificată și o ierarhie internă bine structurată. Organizatorul rețelei, un bărbat de 39 de ani, a fost reținut pentru 72 de ore. Acesta era responsabil de recrutarea și transportul forței de muncă.

Investigația continuă cu scopul de a stabili întreaga listă a participanților și de a-i aduce pe toți vinovații în fața justiției. Aceștia vor beneficia de toate drepturile procesuale și garanțiile prevăzute de legislația în vigoare, inclusiv prezumția de nevinovăție, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.

De asemenea a fost descoperită o armă de foc deținută ilegal.

În același timp, în cursul urmăririi penale preliminare au fost identificate indicii privind implicarea membrilor grupării în activități legate de migrația ilegală.

Acum ne puteți urmări și pe Telegram, Facebook și Instagram pentru a fi la curent cu ultimele știri.