Modificările legislative privind declararea beneficiarului efectiv au stârnit indignare

Mai mulți juriști și contabili au avertizat asupra riscurilor de nerespectare a cerințelor și a posibilelor amenzi, pe măsură ce termenul limită pentru actualizarea datelor se apropie, transmite noi.md.

Pe ultima sută de metri, reprezentanții Guvernului au intervenit, solicitând persoanelor juridice și organizațiilor să desemneze un responsabil pentru actualizarea informațiilor în Registrul de Stat.

În Republica Moldova au fost adoptate modificări legislative care impun obligații suplimentare persoanelor juridice, întreprinzătorilor individuali, organizațiilor non-profit, fondurilor și structurilor juridice similare fondurilor, în ceea ce privește declararea și actualizarea informațiilor despre beneficiarii efectivi.

Nedepunerea, declararea incompletă sau incorectă a informațiilor despre beneficiarul efectiv, precum și neactualizarea acestora în caz de schimbare constituie contravenție și atrage aplicarea unei amenzi de la 1.000 la 1.500 unități convenționale, adică între 50.000 și 75.000 de lei.

Aceste modificări sunt prevăzute la articolul 14, punctele (2¹) și (2²) din Legea nr. 308/2017 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și la articolul 263² din Codul Contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008. Scopul principal al acestor modificări este de a spori transparența mediului de afaceri și de a preveni activitățile ilegale, asigurând o mai bună identificare a persoanelor care beneficiază cu adevărat de activitatea persoanelor juridice.

Legea nr. 308/2017 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului a fost adoptată la 22 decembrie 2017 și a intrat în vigoare la 23 februarie 2018.

Modificările recente ale acestei legi, care impun obligații suplimentare privind declararea și actualizarea informațiilor despre beneficiarii efectivi, au intrat în vigoare în septembrie 2023. Persoanele juridice sunt obligate să prezinte și să actualizeze informațiile despre beneficiarii lor efectivi în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a modificărilor.

Acum ne puteți urmări și pe Telegram, Facebook și Instagram pentru a fi la curent cu ultimele știri.