Managerul unui lanț de restaurante din Chișinău, suspectat de spălare de bani

Datele anchetei arată că agentul economic n-ar fi eliberat bonuri fiscale clienților, creând o contabilitate paralelă și eschivându-se de la plata impozitelor la stat. În perioada menționată, beneficiarul ar fi prejudiciat bugetul statului cu aproximativ 13.980.559 lei. Despre acest fapt sesizează serviciul de presă al Poliției Republicii Moldova.

Oamenii legii au percheziționat domiciliile, unitățile de transport, dar și localurile care aparțin agentului economic. Acolo au fost depistate și ridicate acte contabile, caiete de ciornă, sume bănești, un dispozitiv electronic pentru stocarea datelor contabile care era tăinuit într-un apartament din municipiul Chișinău (unde se păstra informație despre activitatea infracțională a figuranților, laptopuri și telefoane mobile).

Investigarea schemei de spălare a banilor și de evaziune fiscală este în desfășurare, timp în care persoana cercetată penal beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.