Lider al organizației criminale „Kitaeț”, trimis în judecată: Bunuri de 6 milioane de lei, puse sub sechestru

Bărbatul care era responsabil de colectarea sistematică a fondurilor destinate așa-numitei „visterii criminale” la nivel național este acuzat de creare a unei organizații criminale și spălare de bani, informează rupor.md.

Ancheta a stabilit că inculpatul avea statutul de lider informal în ierarhia grupării și acționa cu sprijinul direct al conducătorului principal. Sarcina sa principală era colectarea sistematică a fondurilor pentru așa-numită „visterie criminală”. În plus, se ocupa cu recrutarea noilor membri, organiza întâlnirile acestora și coordona acțiunile infractorilor.

Ancheta a durat doi ani, din 2024 până în 2026. Pentru a descoperi schemele financiare și a identifica legăturile infracționale transfrontaliere, procurorii moldoveni și ofițerii de combatere a crimei organizate au folosit mecanismele cooperării internaționale. Ca rezultat al operațiunii, s-a reușit documentarea modului în care funcționau mecanismele financiare ale grupării.

Pentru a asigura confiscarea bunurilor, procurorii au pus sechestru pe bunurile mobile și imobile ale inculpatului. Valoarea totală a activelor sechestrate depășește 6,2 milioane de lei.

În prezent, dosarul penal a fost transmis spre examinare în instanță. Dacă vina bărbatului va fi dovedită, acesta riscă până la 15 ani de închisoare și o amendă considerabilă. Ancheta continuă pentru a trage la răspundere și alți membri ai organizației criminale.