Compania proprietarilor holdingului Sheriff din Germania, suspectată de evaziune fiscală

Unele dintre ele chiar sunt controlate direct de afaceriştii Victor Guşan şi Ilia Cazmalî sau de membri ai familiilor lor.

Potrivit RISE Moldova, e vorba de un grup impunător de afaceri ce se extind la comerţul cu caviar, textile, servicii media şi publicitate, imobiliare, dezvoltarea, operarea și distribuirea de software, transmite mold-street.com.

Cea mai cunoscută afacere din Germania este Kartina (Kartina Digital GmbH şi Kartina.TV GmbH), o platformă de streaming TV de limbă rusă, sediul căreia acum o lună, a fost percheziţionat de anchetatori din cadrul unității de investigații fiscale și ai Oficiului Federal de Poliție Criminală din Germania.

RISE Moldova scrie că fiscul german are pretenţii de zeci de milioane euro faţă de această platformă, care timp de un deceniu ar fi făcut evaziune fiscală.

Astfel, după un audit pentru anii 2010-2019, administrația fiscală a informat compania că anticipează o plată potențială de impozit de aproximativ 39 de milioane euro, inclusiv dobânzi.

„Kartina Digital GmbH adună în prezent argumente și dovezi pentru a infirma evaluarea administrației fiscale, cu asistența unui expert fiscal extern. În timpul pregătirii situațiilor financiare anuale, compania, împreună cu consultantul său fiscal specializat, a ajuns la concluzia contrară, conform căreia riscul unei plăți de impozite s-ar putea ridica la maximum 16.000.000 de euro”, se arată în raportul de audit financiar pentru anul 2023, publicat de Rise Moldova.

În acelaşi timp, auditorul situaţiilor financiare susţine că, indiferent de situație, plată acestor impozite ar putea duce la dificultăți semnificative de lichiditate și finanțare pentru companie, ceea ce „ar putea pune la îndoială semnificativ capacitatea companiei de a continua activitatea”.

Documentele arată că Kartina Digital are un capital social de 50.000 de euro şi fost fondată la finele anului 2007 de Andreas Reich. Însuși Reich e născut în Tiraspol, în anul 1971. Peste doi ani de la fondare, în dosarul companiei apar și numele lui Victor Guşan și Ilia Cazmalî (în documente ei figurează cu numele de Victor Gushan şi Ilya Kazmaly), cu cote de 25%.

În 2021 Ilia Cazmalî cumpără cota lui Guşan contra unei sume de peste un milion de euro, apoi mai preia încă 10% de la Andreas Reich. În primăvara lui 2022 cedează cota sa de 60% deţinută la Kartina Digital fiicei sale Daria şi ginerului Oleg Jecov. 

Cei doi soţi mai sunt asociaţi la alte câteva companii din Germania, conectate direct sau indirect la Kartina sau la alte afaceri ale grupului Sheriff. Dar, indiferent de domeniul de activitate, toate au aceeaşi adresă – Rheingaustraße 53, 65201 Wiesbaden, potrivit anchetei.