Încă două persoane, condamnate în dosarul Banca de Economii

Unul dintre inculpați a fost condamnat la 15 ani de închisoare, iar celălalt — la opt ani și șase luni. Ambii au fost, de asemenea, lipsiți de dreptul de a ocupa funcții legate de gestionarea valorilor materiale pentru o perioadă de cinci ani, transmite rupor.md.

Pe lângă pedepsele penale, instanța a admis parțial acțiunea civilă depusă de reprezentantul Băncii de Economii. Conform deciziei, unul dintre condamnați trebuie să plătească daune în valoare de 73,7 milioane de lei, iar ambii inculpați — solidar suma de 10,9 milioane de lei.

Potrivit Procuraturii Anticorupție, în 2023 dosarul a fost separat de procedura penală principală, iar în mai 2024 a fost trimis în judecată. Se precizează că unul dintre inculpați, în calitate de administrator al unei companii moldovenești, împreună cu reprezentanți ai unei structuri offshore din Panama, a pus în aplicare o schemă frauduloasă pentru obținerea creditelor bancare.

Urmărirea penală a stabilit că, prin furnizarea de informații false despre indicatorii financiari ai companiei, inculpatul a obținut un credit în valoare de 1,5 milioane de euro, care în aceeași zi a fost transferat în contul companiei offshore și ulterior a fost deturnat. Ulterior, au fost înființate încă două companii pe numele unor persoane interpuse, prin care au fost obținute și spălate alte 2,8 milioane de euro. Unul dintre acești fondatori de fațadă a devenit al doilea inculpat, iar prin compania sa au fost spălați aproximativ 500.000 de euro.

Deși ambii inculpați și-au negat vinovăția, instanța a considerat probele prezentate suficiente pentru pronunțarea unei sentințe de condamnare.

Decizia instanței nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel în termen de 15 zile.

Acum ne puteți urmări și pe Telegram, Facebook și Instagram pentru a fi la curent cu ultimele știri.