IGP: 36.000 de dolari și peste 5.000 de euro, confiscate în urma perchezițiilor efectuate la Gabriel Călin

Potrivit IGP, acesta este suspectat că ar fi gestionat tranzacții printr-o platformǎ internațională, cunoscută pentru facilitarea conversiilor de ruble rusești în alte valute, în scopul evitării sancțiunilor internaționale impuse Federației Ruse după invazia militară în Ucraina, relatează unimedia.info.

„În perioada 2021–2025, acesta ar fi efectuat conversii de peste 150.000 de dolari și ar fi administrat resurse financiare provenite din Rusia pe teritoriul Republicii Moldova. 

În timpul documentării a fost constatată o discrepanță de peste 4,8 milioane de lei între veniturile declarate și cheltuielile efectuate. O parte dintre aceste fonduri ar fi fost direcționate către activități politice și campanii de publicitate menite să influențeze opinia publică.

Totodată, investigațiile au scos la iveală și faptul că bărbatul a apelat la intermediari și companii aeriene pentru a identifica rute cu multiple escale, astfel încât în bazele de date oficiale să nu figureze destinația sa finală – Federația Rusă”, precizează oamenii legii. 

În urma autorizării instanței, polițiștii au efectuat 24 de percheziții, fiind ridicate probe esențiale: mijloace financiare în sumă de 36.000 de dolari și 5.750 euro, dispozitive electronice și documente.

Acum ne puteți urmări și pe Telegram, Facebook și Instagram pentru a fi la curent cu ultimele știri.