O cetățeană a Ucrainei a construit o schemă piramidală financiară în India și s-a ascuns în Moldova

Cazul spălării banilor este legat de o schemă piramidală financiară a companiei de bijuterii Torres Jewellers, transmite logos-pres.md cu referire la timesofindia.indiatimes.com.

În acest caz, Direcția pentru Combaterea Infracțiunilor Economice din India a identificat principala acuzată în Moldova și a cerut instanței extrădarea acesteia, deoarece ancheta a scos la iveală o fraudă investițională de amploare, ale cărei victime au fost mii de persoane.

Este vorba despre Olena Stoian, cetățeană a Ucrainei.

Agenția susține că Stoian, împreună cu Alexandr Zapichenko, cunoscut și ca Alex, și Victoria Covalenko, directoarea companiei Platinum Hern Pvt Ltd (PHPL), au fost principalii organizatori ai operațiunilor de spălare a banilor. În noiembrie anul trecut, agenția a obținut mandate de arestare fără drept de eliberare pe cauțiune pentru Stoian, Alex, Covalenko și Sagar Mehta, un locuitor din Mumbai, presupus fugit din țară.

Curtea specială a deschis dosar penal împotriva acestor patru inculpați și a altor opt persoane după ce procuratura a depus cererea la începutul anului 2025. Ancheta a arătat că compania PHPL-Torres Jewelry atrăgea investitori într-o schemă frauduloasă, promițând un randament săptămânal exagerat de 2% până la 9% pentru bijuteriile din aur și diamante.

Compania atrăgea clienți prin bonusuri investiționale de 20% pentru aducerea de noi clienți, creând astfel o schemă clasică Ponzi. Potrivit Direcției pentru Combaterea Infracțiunilor Economice, organizatorii piramidei organizau seminarii și tombole cu premii de mașini de lux pentru a crea impresia de legitimitate.

În realitate, societatea vindea pietre sintetice ieftine de moissanite deghizate în diamante scumpe. Agenția a declarat că veniturile provenite din activitățile infracționale se ridică în prezent la 177,11 miliarde de rupii.

Acum ne puteți urmări și pe Telegram, Facebook și Instagram pentru a fi la curent cu ultimele știri.