Frauda de la Banca de Economii: Doi bărbați, condamnați pentru spălare de bani

Potrivit Procuraturii Anticorupție (PA), primul inculpat, proprietarul de fapt al companiei, a fost găsit vinovat de spălare de bani și condamnat la cinci ani de închisoare, după pronunțarea verdictului definitiv, sentința va intra în vigoare. Instanța a confirmat confiscarea averii sale, relatează rupor.md.

Al doilea inculpat, administratorul companiei, a fost condamnat la nouă ani de închisoare, care vor fi executați de la data arestării. Acesta are interdicție de a se angaja în activități de administrare a proprietății timp de cinci ani. Măsura preventivă sub formă de reținere a fost menținută.

Instanța a dispus că cei doi inculpați trebuie să achite peste 1,46 milioane de lei prejudiciu material.

Conform anchetei, în anul 2011, inculpații, împreună cu alte persoane, care sunt judecați separat, ar fi primit un împrumut în valoare de 4,4 milioane de lei de la Banca de Economii prin mijloace frauduloase, utilizând un contract fictiv.

Din această sumă, peste 1,46 milioane de lei ar fi fost transferate către alte companii și apoi retrase în numerar. Deși ambii și-au negat vinovăția, instanța a considerat probele suficiente pentru a pronunța un verdict de vinovăție.

Sentința nu este definitivă, aceasta poate fi contestată la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile.

Acum ne puteți urmări și pe Telegram, Facebook și Instagram pentru a fi la curent cu ultimele știri.