Frauda bancară: Două persoane, condamnate pentru spălare de bani

Urmărirea penală a fost disjunsă în septembrie 2023 dintr-o cauză mai veche, începută în martie 2013 de către Procuratura Generală, și a fost conectată ulterior cu alte dosare penale gestionate de Centrul Național Anticorupție, transmite noi.md.

Conform probelor prezentate în instanță, un administrator și fondator al unei companii, împreună cu un grup de persoane, a obținut prin înșelăciune un credit de 42.500.000 lei de la „Banca de Economii” SA. Creditul nu a fost restituit nici în perioada de grație și a provocat un prejudiciu considerabil instituției financiare.

În continuare, persoanele implicate au dobândit, în decembrie 2011, o sumă de 4.400.000 lei de la aceeași bancă, pe care au transferat-o în mai multe companii pentru a ascunde originea ilicită a banilor. 

Unul dintre cei șase inculpați a recunoscut vina, iar procesul s-a încheiat cu pronunțarea sentinței. Astfel, instanța a condamnat un inculpat la o pedeapsă de șase ani și șase luni de închisoare, iar acesta a fost luat sub strajă și plasat în arest preventiv până la definitivarea sentinței. 

În plus, instanța a dispus confiscarea sumei de 1.300.000 lei, bani care vor fi recuperați de la inculpat și alte persoane implicate. Al doilea inculpat a fost achitat, întrucât fapta nu a fost dovedită. Sentința poate fi atacată în termen de 15 zile de la pronunțare la Curtea de Apel Chișinău.

Acum ne puteți urmări și pe Telegram, Facebook și Instagram pentru a fi la curent cu ultimele știri.