Dosarul Laundromat: Procurorii au înghețat conturi bancare de 190 milioane de dolari

În total, în trei jurisdicții, au fost confiscate active în valoare de 190 de milioane de dolari, inclusiv încă 90 de milioane de dolari, relatează newtv.md.

Procuratura Anticorupție a menționat că acțiunile sunt desfășurate în colaborare cu autoritățile de aplicare a legii din alte țări și că există dovezi care confirmă implicarea judecătorilor moldoveni în activități ilegale. Acești judecători au pronunțat decizii care au facilitat legalizarea transferurilor de bani din Rusia. Mecanismul principal al schemei a fost utilizarea băncilor din Moldova pentru spălarea banilor, care ulterior erau transferați prin bănci din Letonia și companii offshore.

Investigațiile în dosarul „Laundromat” au început în 2016. Anchetatorii estimează că volumul fluxurilor financiare ilegale prin Moldova, legate de companiile de stat ruse și contrabandă, depășește suma de 70 de miliarde de dolari.

Procuratura Anticorupție va continua să lucreze la acest caz și în curând va solicita instanței să autorizeze confiscarea activelor blocate.

Acum ne puteți urmări și pe Telegram, Facebook și Instagram pentru a fi la curent cu ultimele știri.